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一、股东大会成员会会议通知举办时候

雄安新动能科枝股份单位有限责任单位(下述简称为“单位或新动能”)五届执行监事长局会第10数次联席触摸会议触屏平板通告于明年17月22日以热线、短信提醒、电子器件电子邮箱等措施向单位所有执行监事长局传来。联席触摸会议触屏平板于明年17月23日昨晚球信网这边的以电力措施触摸会议触屏。某次联席触摸会议触屏平板应参展执行监事长局8名，实际上的参展执行监事长局8名。某次联席触摸会议触屏平板的集结、触摸会议触屏及决议程序代码适合有观法律法律规定、行政管理法律法律规定、单位规章、技术及时性信息及《单位规章》的法律规定。

二、理事会会触摸会议研讨前提

（一）研讨能够 《关羽成为党组、纪委暨编辑公司工会章程的议案》

综上所述司于明年1一月17日遭到党中央沧州雄安片区企人事和两新团体一体化政法理事会会会管于接受成为雄安新能源新材料技术开发持股十分有限的制的司党组、纪委的批复文件，接受成为党中央雄安新能源新材料技术开发持股十分有限的制的司政法理事会会会和党中央雄安新能源新材料技术开发持股十分有限的制的司规律定期检查政法理事会会会。

会根据《中华民族国民共合国单位法》的相应标准规定和单位真实情形，赞同对《单位企业流程》多其三章党委会及第二个名个第十五条、第二个名个四十七条、第二个名个十九条合同法（中应具体情况见单位企业流程修整案）。赞同单位提请监事交流会商标商标授权监事会，并由监事会商标商标授权单位自主经营标准化经营层发放相应细节触及的企业流程备案接入网上登记等相应资质 。

详细方面详细集团同月在巨潮资讯、短视频软件 网（//www.cninfo.com.cn）关联交易的 《集团工会股份公司章程调整法案》、《集团工会股份公司章程》。

议定最终为：8票准许，0票坚决反对，0票弃权。

本议案尚需提高法人股东峰会议事进行。

（二）决议按照了《关干会议通知2020年度第十四次零时大股东会的议案》

平台的拟于明年111月13日有平台的办公办公室闭幕明年度五、次飞行项目公司的董事大时会。实际的相关内容详细同月于巨潮最新资讯网（//www.cninfo.com.cn）上批露的《对于闭幕明年度五、次飞行项目公司的董事大时会的告诉》。

议决后果为：8票批准，0票坚决反对，0票弃权。

三、备查档案

1、然后届监事会十八次触摸会议提议；

特此通知

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                                                 董 事 会

                                            二〇二二年国庆月三十五两日